Assemblea dei Soci 2026

Gentile Socia, Gentile Socio,

La informiamo che l’Assemblea dei Soci della nostra BCC è convocata per:

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 9.00 (in seconda convocazione)
presso il Teatro Tirinnanzi di Legnano

Si precisa che la prima convocazione è fissata per il giorno 24 aprile, presso la sede della Banca a Busto Garolfo (Via A. Manzoni 50) alle ore 10.00. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2025;
  3. Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai soci under 36;
  4. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
  5. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2025. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
  6. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di sindaci;
  7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
  8. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
  9. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028- 2036 e determinazione del relativo corrispettivo, nonché dei criteri per l’eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell’incarico;
  10. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio, nonché da membri della Direzione e dei responsabili di filiale.

Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei soci.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale, presso la sede distaccata di Buguggiate e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccbanca1897.it, Area Soci in Home Page, Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2026), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali (codice fiscale o partita iva e inserendo la password generica BCCBanca1897@) può consultarli e scaricarli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’ufficio Soci, chiamando lo 0331/560111.

Confidando nella Sua partecipazione, porgiamo cordiali saluti.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Roberto Giovanni Scazzosi 

 (Il presente avviso soddisfa quanto previsto all’art. 16 del Regolamento Assembleare ed Elettorale)